Quasi 14.000 numeri di telefono sono stati bloccati nell’ambito della lotta delle autorità contro le truffe sugli investimenti

Negli ultimi anni le frodi negli investimenti online hanno assunto proporzioni industriali. Le autorità tedesche e austriache hanno ora coordinato un’operazione mirata contro i responsabili delle cosiddette frodi nel settore del cyber-trading. Sotto la guida del Centro per la criminalità informatica (CCZ) presso la Procura generale di Karlsruhe e dell’Ufficio di polizia criminale dello Stato del Baden-Württemberg (LKA), gli investigatori si sono concentrati sull’infrastruttura utilizzata dai criminali. L’indagine coordinata a livello internazionale ha prodotto risultati sostanziali.

Negli ultimi tre mesi, gli investigatori impegnati nell’«Operazione Herakles» hanno identificato e disattivato esattamente 9.304 numeri di telefono tedeschi. Secondo le autorità, tali numeri venivano utilizzati per attirare consumatori ignari con promesse di investimento allettanti ma fraudolente. Nel corso dell’intera operazione, sono stati ora disattivati 13.888 numeri. Per essere più precisi, 13.397 in Germania e altri 491 numeri sono stati bloccati in collaborazione con l’Ufficio federale di polizia criminale austriaco (BKA).

L’indagine è attualmente incentrata su sospetti non identificati che si ritiene stiano commettendo frodi organizzate a scopo di lucro. L’Ufficio federale di polizia criminale tedesco (BKA) ha sostenuto l’operazione, così come l’Autorità federale di vigilanza finanziaria (BaFin). L’autorità di vigilanza finanziaria sta conducendo un proprio procedimento contro le operazioni di cyber-trading non autorizzate e ha fornito informazioni fondamentali sui numeri di telefono sospetti.

Anche l’Agenzia federale tedesca per le reti è intervenuta per smantellare l’infrastruttura dei truffatori nel lungo periodo. L’autorità di regolamentazione ha adottato misure di vigilanza nei confronti delle società di telecomunicazioni responsabili di tali numeri. Ai fornitori è stato richiesto di disattivare i numeri utilizzati a fini fraudolenti e di inasprire le proprie procedure di registrazione. L’obiettivo è rafforzare i controlli sui partner commerciali e sui rivenditori, in modo che i numeri utilizzati in modo fraudolento non possano essere semplicemente registrati nuovamente. Le autorità coinvolte hanno inoltre istituito nuove procedure per identificare e disattivare in modo più rapido e sistematico i numeri di telefono utilizzati a fini criminali.

Nonostante l’operazione, la BaFin e la polizia avvertono che le piattaforme di trading fraudolente rimangono una minaccia crescente, con un numero di casi e perdite finanziarie in continuo aumento. Si esortano i consumatori a esaminare attentamente le piattaforme prima di effettuare trasferimenti di denaro, specialmente quando vengono promessi rendimenti insolitamente elevati. I criminali cercano spesso di esercitare una forte pressione temporale. Le autorità mettono in guardia dal condividere credenziali di banking online o copie di documenti d’identità e carte di pagamento. I fornitori di servizi finanziari in Germania richiedono generalmente un’autorizzazione ufficiale, che gli investitori possono verificare in anticipo. Consulenti finanziari indipendenti o centri di consulenza per i consumatori possono aiutare a valutare offerte sospette. Gli investigatori consigliano a chiunque sia stato vittima di una frode di sporgere immediatamente denuncia alla polizia.