L'amministratore delegato che trafficava apparecchiature di rete Cisco contraffatte nelle basi militari, nei siti governativi, negli ospedali e nelle scuole degli Stati Uniti è stato condannato a soli 78 mesi di carcere

L'amministratore delegato di decine di aziende è stato condannato a 78 mesi di carcere per un massiccio schema di traffico di apparecchiature di rete Cisco fraudolente e contraffatte

Giovedì 2 maggio 2024 Per il comunicato immediato Ufficio del Procuratore degli Stati Uniti, Distretto del New Jersey

TRENTON, N.J. - Un residente in Florida e doppio cittadino degli Stati Uniti e della Turchia è stato condannato a 78 mesi di carcere per aver condotto per anni un'ampia operazione di traffico di apparecchiature di rete Cisco fraudolente e contraffatte, hanno annunciato oggi il Procuratore degli Stati Uniti Vikas Khanna, del Distretto del New Jersey, e l'Assistente Principale del Procuratore Generale Nicole M. Argentieri.

Onur Aksoy, alias "Ron Aksoy" e "Dave Durden", 40 anni, di Miami, Florida, si è dichiarato colpevole davanti al Giudice distrettuale degli Stati Uniti Peter G. Sheridan il 5 giugno 2023, di due capi d'accusa che lo accusavano di cospirare con altri per il traffico di merci contraffatte, di commettere frode postale e di commettere frode telematica (capo d'accusa 1); e di frode postale (capo d'accusa 4). Il giudice Sheridan ha inflitto la sentenza il 1° maggio 2024, presso il tribunale federale di Trenton.

"Attraverso un elaborato schema durato anni, Aksoy ha creato e gestito una delle più grandi operazioni di traffico di contraffazioni di sempre", ha detto il Procuratore degli Stati Uniti Khanna. la sua operazione ha introdotto nella catena di approvvigionamento degli Stati Uniti decine di migliaia di dispositivi contraffatti e di bassa qualità provenienti dalla Cina, mettendo a rischio gli utenti del settore pubblico e privato, comprese le applicazioni militari statunitensi altamente sensibili, come le piattaforme di supporto dei jet da combattimento americani e di altri aerei militari". La sentenza di ieri, resa possibile dalle indagini e dai procedimenti giudiziari di questo Ufficio e dei nostri partner del Dipartimento e delle agenzie, consegna Aksoy alla giustizia e lo ritiene responsabile della portata mozzafiato della sua operazione"

"Aksoy ha venduto centinaia di milioni di dollari di apparecchiature informatiche di rete contraffatte che sono finite negli ospedali, nelle scuole e nei sistemi militari e governativi altamente sensibili, comprese le piattaforme che supportano i sofisticati jet da combattimento e gli aerei militari degli Stati Uniti", ha detto il Vice Procuratore Generale aggiunto principale Nicole M. Argentieri, capo della Divisione Penale del Dipartimento di Giustizia. i criminali che inondano la catena di approvvigionamento con apparecchiature di rete di bassa qualità provenienti dalla Cina e da Hong Kong danneggiano le aziende statunitensi, pongono seri rischi per la salute e la sicurezza e compromettono la sicurezza nazionale". Questo caso - uno dei più grandi casi di marchi contraffatti mai perseguiti negli Stati Uniti - dimostra l'impegno e la capacità della Divisione Penale di perseguire gli schemi di contraffazione più complessi e di consegnare i responsabili alla giustizia"

"Proteggere l'integrità della catena di approvvigionamento per i consumatori di tutti i giorni, le agenzie governative e i nostri combattenti resta una priorità assoluta per l'Homeland Security Investigations", ha dichiarato l'Agente Speciale in carica dell'HSI di Los Angeles, Eddy Wang. "Il mio ufficio e i nostri partner continueranno a lavorare diligentemente per rimuovere dal flusso commerciale i prodotti contraffatti che influiscono negativamente sulla salute e sulla sicurezza pubblica e per far sì che i colpevoli siano ritenuti responsabili"

"La condanna del signor Aksoy pone fine al suo schema di avidità, durato anni, che ha sprecato i dollari dei contribuenti americani e ha degradato la prontezza militare della nostra nazione, quando lui e le sue aziende hanno consapevolmente frodato il Dipartimento della Difesa, introducendo nella sua catena di approvvigionamento prodotti contraffatti che di solito si guastavano o non funzionavano affatto", ha dichiarato Bryan D. Denny, Agente Speciale a capo dell'Ufficio dell'Ispettore Generale del Dipartimento della Difesa, Servizio Investigativo Criminale della Difesa, Ufficio Ovest. "In questo modo, ha venduto al Dipartimento della Difesa prodotti Cisco contraffatti che sono stati trovati in numerose basi militari e in vari sistemi, tra cui, ma non solo, i simulatori di volo degli aerei F-15 dell'Aeronautica Militare statunitense e P-8 della Marina Militare statunitense"

"Questo caso dovrebbe servire da monito a coloro che tentano di vendere merci contraffatte al Governo degli Stati Uniti", ha dichiarato l'Agente Speciale in carica Greg Gross del Naval Criminal Investigative Service Economic Crimes Field Office. "L'NCIS è impegnato a salvaguardare i programmi di acquisizione del Dipartimento della Marina che migliorano la prontezza della flotta"

"Le aziende dovrebbero essere oneste nei loro rapporti con il Governo", ha detto il Vice Ispettore Generale della GSA Robert C. Erickson. "Gli agenti speciali dell'OIG della GSA sono impegnati a lavorare con i partner investigativi per ritenere responsabili i truffatori che vendono apparecchiature contraffatte agli Stati Uniti"

Secondo i documenti depositati in questo caso e le dichiarazioni rilasciate in tribunale:

Onur Aksoy, 40 anni, di Miami, ha gestito almeno 19 società costituite nel New Jersey e in Florida, oltre a circa 15 negozi Amazon e almeno 10 negozi eBay (collettivamente, le "Entità Pro Network"), che hanno importato da fornitori in Cina e Hong Kong decine di migliaia di dispositivi di rete informatica di bassa qualità, modificati con etichette, adesivi, scatole, documentazione e imballaggi contraffatti di Cisco, tutti recanti marchi contraffatti registrati e di proprietà di Cisco, che facevano apparire falsamente i prodotti come dispositivi nuovi, autentici e di alta qualità prodotti e autorizzati da Cisco. I dispositivi avevano un valore totale al dettaglio stimato in centinaia di milioni di dollari. Le Entità Pro Network hanno generato oltre 100 milioni di dollari di entrate e Aksoy ha ricevuto milioni di dollari per il suo guadagno personale.

I dispositivi che le Entità Pro Network importavano dalla Cina e da Hong Kong erano in genere prodotti più vecchi, di modello inferiore - alcuni dei quali erano stati venduti o scartati - che i contraffattori cinesi modificavano per farli sembrare versioni autentiche di dispositivi Cisco nuovi, migliorati e più costosi. I contraffattori cinesi spesso aggiungevano software Cisco piratato e componenti non autorizzati, di bassa qualità o inaffidabili - compresi i componenti per aggirare le misure tecnologiche aggiunte da Cisco al software per verificare la conformità della licenza software e per autenticare l'hardware. Per far apparire i dispositivi come nuovi, autentici, di alta qualità e sigillati in fabbrica da Cisco, i contraffattori cinesi hanno aggiunto etichette, adesivi, scatole, documentazione, imballaggi e altri materiali Cisco contraffatti.

I prodotti fraudolenti e contraffatti venduti dalle Entità Pro Network presentavano numerosi problemi di prestazioni, funzionalità e sicurezza. Spesso si guastavano o non funzionavano, causando danni significativi alle reti e alle operazioni dei loro utenti - in alcuni casi, costando agli utenti decine di migliaia di dollari. Tra i clienti dei dispositivi fraudolenti e contraffatti di Aksoy c'erano ospedali, scuole e agenzie governative. Inoltre, un esame da parte del Governo e dei suoi partner del settore privato ha scoperto numerosi dispositivi contraffatti provenienti dalle Entità di Rete Pro che venivano utilizzati in applicazioni militari e governative altamente sensibili - compresi i sistemi informativi classificati - alcuni dei quali coinvolgevano le operazioni di combattimento e non della Marina Militare degli Stati Uniti, dell'Aeronautica Militare degli Stati Uniti e dell'Esercito degli Stati Uniti, comprese le piattaforme che supportano i jet da combattimento F-15, F-18 e F-22, l'elicottero d'attacco AH-64 Apache, l'aereo da pattugliamento marittimo P-8 e il bombardiere B-52 Stratofortress.

Tra il 2014 e il 2022, la Customs and Border Protection (CBP) ha sequestrato circa 180 spedizioni di dispositivi Cisco contraffatti che venivano spediti alle Entità Pro Network dalla Cina e da Hong Kong. In risposta ad alcuni di questi sequestri, Aksoy ha presentato falsamente documenti ufficiali al CBP con lo pseudonimo di "Dave Durden", un'identità che ha usato per comunicare con i cospiratori cinesi. Per evitare i controlli del CBP, i cospiratori cinesi hanno suddiviso le spedizioni in pacchi più piccoli e li hanno spediti in giorni diversi, e Aksoy ha utilizzato indirizzi di consegna falsi in Ohio. Dopo che il CBP ha sequestrato una spedizione di prodotti Cisco contraffatti ad Aksoy e alle Entità Pro Network e ha inviato un avviso di sequestro, Aksoy ha spesso continuato a ordinare prodotti Cisco contraffatti dallo stesso fornitore.

Tra il 2014 e il 2019, Cisco ha inviato sette lettere ad Aksoy chiedendogli di cessare il traffico di prodotti contraffatti. Aksoy ha risposto ad almeno due di queste lettere facendo sì che il suo avvocato fornisse a Cisco dei documenti contraffatti. Nel luglio 2021, gli agenti hanno eseguito un mandato di perquisizione presso il magazzino di Aksoy e hanno sequestrato 1.156 dispositivi Cisco contraffatti con un valore al dettaglio di oltre 7 milioni di dollari.

Oltre alla pena detentiva, il giudice Sheridan ha condannato Aksoy a tre anni di libertà vigilata e lo ha multato di 40.000 dollari. Secondo i termini dell'accordo di patteggiamento, l'imputato ha accettato di pagare una restituzione di 100 milioni di dollari a Cisco e importi ad altre vittime che saranno determinati dal tribunale in una data successiva.

Il Procuratore degli Stati Uniti Vikas Khanna e l'Assistente Generale ad interim Argentieri hanno accreditato gli agenti speciali dell'HSI - Los Angeles, sotto la direzione dell'Agente Speciale in carica Wang; gli agenti speciali del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti, Defense Criminal Investigative. Dipartimento della Difesa, Defense Criminal Investigative Service (DCIS) Western Field Office, sotto la direzione dell'Agente Speciale incaricato Denny; l'Ufficio dell'Ispettore Generale della General Services Administration (GSA-OIG), sotto la direzione del Vice Ispettore Generale Erickson; il Naval Criminal Investigative Service (NCIS), Economic Crimes Field Office, sotto la direzione dell'Agente Speciale incaricato Gross; gli agenti speciali della Homeland Security Investigations, sotto la direzione dell'Agente Speciale incaricato Anthony Salisbury dell'HSI Miami Field Office; e gli agenti speciali della Homeland Security Investigations Newark, sotto la direzione dell'Agente Speciale incaricato William S. Walker. Walker, con l'indagine che ha portato alla sentenza. Il CBP Electronics Center of Excellence; il CBP Los Angeles National Targeting and Analysis Center; e il CBP Office of Trade, Regulatory Audit and Agency Advisory Services, Miami Field Office hanno fornito una preziosa assistenza.

Il Governo è rappresentato dall'Assistente Procuratore degli Stati Uniti Andrew M. Trombly e dall'Avvocato Senior Barbara Ward per il Distretto del New Jersey e dall'Avvocato Senior Matthew A. Lamberti della Sezione Criminalità Informatica e Proprietà Intellettuale della Divisione Penale.

Il Governo è rappresentato dall'Assistente Procuratore degli Stati Uniti Andrew M. Trombly dell'Unità Cybercrime di Newark, dall'Avvocato Senior Matthew A. Lamberti della Sezione Criminalità Informatica e Proprietà Intellettuale del Dipartimento di Giustizia a Washington, D.C., e dall'Avvocato Senior Barbara Ward dell'Unità Recupero Patrimoniale e Riciclaggio di Denaro a Newark.